டில்லியில் புஷ்ப் விஹாரில் வசிக்கும் ஓய்வுபெற்ற பி.எஸ்.எப்., இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர், பிளாக் டிரேடுகள், ஐ.பி.ஓ.,க்கள் மற்றும் பங்குச் சந்தை லாபம் என்ற பெயரில், அடையாளம் தெரியாத நபர்களின் அறிவுறுத்தலின் படி ஆன்லைன் பங்குச்சந்தையில் ரூ.24,54,216 பணத்தை அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என்று நம்பி முதலீடு செய்தார். முதலீட்டிற்கான பணம் கிடைக்காத நிலையில், தன்னை மோசடி செய்துவிட்டதாக கூறி போலீசிடம் ஆன்லைன் புகார் அளித்தார்.

புகாரை தொடர்ந்து துணை காவல் ஆணையர் (தெற்கு) அங்கித் சவுகான் கூறியதாவது:

கடந்த ஆகஸ்ட் 9, 2024 அன்று வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் எங்களது விசாரணையில், ​​குரல் வழியாக இணைய நெறிமுறை அழைப்புகளைப் பயன்படுத்தி புகார்தாரரைத் தொடர்பு கொண்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் கண்டறியப்பட்டார்.

பணத் தடயங்களை ஆராய்ந்ததில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் பாதிக்கப்பட்டவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட தொகையை 'நைதிக் டிரேடர்ஸ்' என்ற பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட கணக்கிற்கு மாற்றியது தெரியவந்தது,

மேலும் தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பைத் தொடர்ந்து ரவி வர்மா 30, பல்லப்காரில் கைது செய்யப்பட்டார்.

அதனை தொடர்ந்து நடத்திய விசாரணையின் போது அவர் அளித்த தகவல்களின் அடிப்படையில், அவரது கூட்டாளி நீரஜும் 33, இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.குற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட இரண்டு மொபைல் போன்கள், ஒரு காசோலை புத்தகம் மற்றும் மூன்று வங்கி கருவிகள் அவர்களிடம் இருந்து மீட்கப்பட்டன.

10 ஆம் வகுப்பு வரை படித்த நீரஜ், கேமிங் தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளுக்கு கார்ப்பரேட் கணக்குகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வருமானத்தை ஊக்குவிக்கும் சமூக ஊடக விளம்பரத்தைக் கண்டு,பின்னர் அவர் ரவியைத் தொடர்பு கொண்டு மும்பையில் உள்ள ஒருவரிடம் அறிவுறுத்தல்களைப் பெற்றார், அதைத் தொடர்ந்து அவர் ஜி.எஸ்.டி.,பதிவுகளைப் பெற்றார் மற்றும் போலி வணிகத்தின் கீழ் பல வங்கிக் கணக்குகளைத் தொடங்கினார்.

இந்தக் கணக்குகளைத் திறக்க நீரஜ் ரூ.1 லட்சத்தை வழங்கினார், மேலும் சைபர் மோசடிகளை நடத்த அவற்றை மற்றொருவரிடம் விவரங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டதும் தெரியவந்தது.

மற்ற கூட்டாளிகளை அடையாளம் காணவும், கையாளுபவரைக் கண்டறியவும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.

இவ்வாறு அங்கித் சவுகான் கூறினார்.